Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заявление в ОБЭП: как правильно составить?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.
Подача жалобы в обэп через компанию «Юрист Москва»
Необходимо обратить внимание, что только грамотное оформление жалобы способствует эффективной защите нарушенных прав и интересов потерпевших. В этой связи целесообразно обратиться в компанию «Юрист Москва», специалисты которой оказывают широкий спектр услуг юриста в Москве.
Наши сотрудники, обладая высокой квалификацией и колоссальным опытом работы в указанной сфере, в кратчайшие сроки ознакомятся с материалами дела, изучат сложившуюся ситуацию, проанализируют возможные варианты поворота событий и разработают наиболее оптимальную стратегию поведения, которая в конечном итоге приведет к положительному результату.
Если вы стали свидетелем преступления в сфере экономики, которое прямо или косвенно затронуло ваши законные права и интересы, и вы не знаете, как написать заявление в обэп, обратитесь в нашу компанию. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам.
Каков порядок рассмотрения?
После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.
Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:
- протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
- постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.
В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства. По итогам оперуполномоченный выносит постановление:
- о возбуждении уголовного дела;
- о передаче дела по подследственности (в другой орган);
- об отказе в возбуждении уголовного дела.
Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки
- Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
- Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
- Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.
- Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
- После получения запроса от правоохранительных органов.
- В ходе проведения обследования.
- После вызова на допрос в качестве свидетеля.
- В ходе проведения обыска.
В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.
В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
- В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
- Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
- При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.
Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.
Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.
Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.
При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.
При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».
Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.
Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).
Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).
Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.
Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.
Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.
Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.
Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.
То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.
Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.
Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:
- Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
- Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
- Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
- Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
- Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).
Каков порядок рассмотрения?
После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.
Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:
- протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
- постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.
В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства. По итогам оперуполномоченный выносит постановление:
- о возбуждении уголовного дела;
- о передаче дела по подследственности (в другой орган);
- об отказе в возбуждении уголовного дела.
Куда подать жалобу на действия ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)?
Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.
Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий.
Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». Они с максимальной ответственностью подходят к выполнению каждого заказа. Это позволяет нам успешно выполнять требования наших клиентов и устранять ограничения для полноценного ведения ими предпринимательской деятельности. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с проведением проверок ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), тогда Вы можете получить в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» исчерпывающие консультации, которые станут залогом Вашего успеха, и избавят от многочисленных серьезных проблем!
Услуги адвоката при проверках ОБЭП очень востребованы. Специалист берет на себя большую часть работы по взаимодействию с правоохранителями.
- Профилактика. Адвокат по проверкам проинструктирует сотрудников компании, объяснит, как правильно себя вести в случае прихода проверяющих, предложит схемы безопасного хранения информации и документов.
- Контроль за соблюдением закона. Специалист зафиксирует в протоколе любое нарушение со стороны полицейских, поскольку хорошо знает законы. Присутствие адвоката может изменить тон общения проверяющих, которые часто ведут себя бесцеремонно.
- Рекомендации по ответам на запросы. В случае поступления от ОБЭП запроса на представление документов, вы получите разъяснение, что именно следует предоставить, а что лучше не прикладывать.
- Присутствие во время допросов. Сотрудники будут чувствовать себя увереннее и спокойнее в присутствии человека, хорошо знающего закон, следовательно, они с меньшей вероятностью скажут что-нибудь лишнее.
- Анализ документов проверки. Адвокат оценит материалы по делу и даст рекомендации по проведению дополнительных мероприятий (экспертиз, ревизий и пр.).
- Обжалование незаконных действий/бездействий со стороны проверяющих ОБЭП. Часто предприниматели ошибочно полагают, что их согласие с проверяющими поможет решить вопрос в пользу компании. На самом деле, задача любого сотрудника ОБЭП — найти доказательства совершаемого экономического преступления. Грамотный юрист не опасается обжалований действий правоохранителей в вышестоящих инстанциях и в суде, иногда этого достаточно для того, чтобы закрыть вопрос о составе преступления.
- Сокращение сроков проверки. Адвокат не даст затянуть процесс проверки, поскольку четко знает установленный законом регламент.
Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:
- выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
- разработка мер по нейтрализации угроз;
- участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
- проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
- борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
- предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
- проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
- в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
- в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.
Полномочия и обязанности ОБЭП
Представители этого контролирующего органа проверяют все жалобы, которые поступают в Москве и других городах страны от обманутых клиентов. Специалисты изучают деятельность физических и юридических лиц на предмет противозаконных финансовых операций, а также выполняют иные действия, которые направлены на поддержку экономической безопасности страны, нейтрализацию преступлений в рамках действующего закона.
Рассматриваемая силовая структура считается милицейским подразделение, но с расширенным функционалом. Представители ОБЭП могут проверять организации без предварительного предупреждения, выполнять задержания, выставлять требование должностным лицам о предоставлении дополнительных сведений и материалов. Это значит, что действия отдела по предотвращению экономических преступлений регламентируются законом «О полиции».
Оперуполномоченный выполняет следующие функции:
- Проведение досмотра помещений, имущества юридических лиц: производства, склада, офиса.
- Изучение коммерческой, бухгалтерской и финансовой документации.
- Запрашивание и расшифровка сведений, которые относятся к экономическим преступлениям.
- Проверки на предприятиях без уведомления собственников.
- Осуществление ревизии транзакций, сбор компрометирующих данных и выполнение тайных закупок.
- Признание имущества бесхозным, если оно было оформлено некорректно, с дальнейшей продажей и передачей средств в государственный бюджет.
ОЭБ раскрывает преступления, которые совершены против действующей власти, определяет нарушения в главных экономических сферах, налоговой политике.
Все вышеуказанные мероприятия требуют достаточно большого опыта и знаний поэтому я бы советовал Вам заключить соглашение с юридической фирмой или адвокатом, тем более, что расходы на представителя также можно будет впоследствии взыскать с ответчика. С уважением юридическая компания «ЮСТЭКС» С-Петербург Читать (1 ответ) Мое заявление о преступлении рассматривлось в ОБЭП УВД Округа Москвы.
Первое отказное постановление отменила Прокуратура Округа. Второе отказное постановление отменила Прокуратура Москвы. На это ушел целый год борьбы. Сейчас вынесено третье отказное постановление. Оно мною также обжаловано в Прокуратуре Москвы и находится там на рассмотрении. Объясните, пожалуйста, что надо еще делать и как, чтобы было возбуждено уголовное дело Следственной частью при УВД Округа.
Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ). Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.
Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ.
В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о. паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон).
Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру. Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.
До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ.
Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)
Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:
| Причина | Описание |
| Действуют фиктивные фирмы | · создается видимость деятельности;
· оформляются кредиты в банке; · заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; · принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. |
| Фиктивное трудоустройство | Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом:
· собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди. |
| Обман юридического лица | Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. |
| Фальсификация документов | Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. |
По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.
Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)
Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.
Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет.
Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.
Как написать заявление в полицию о мошенничестве
К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется. Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.
- Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
- Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
- В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
- Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
- Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
- В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.
Практические рекомендации при проверке
Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?
Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.
Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.
Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно.
Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу.
И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.
Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих.
Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой.Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.
При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.
Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п.